Verdachte bankier betrokken bij Ermerstrand

Het Openbaar ministerie (OM) verdenkt een bankier van ABN Amro Clearing Bank (AACB) van witwassen en belastingfraude. Het OM heeft voor 5 miljoen euro beslag gelegd op persoonlijke onroerende goederen van de man.

Dit zegt het Financieel Dagblad op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om de 52-jarige W.V. die ook een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij het piramidefonds Partrust. Daarnaast heeft het OM voor 4,6 miljoen beslag gelegd op vastgoed van Scarlet Holding. Dat zou een Antilliaanse constructie van V. zijn.

Het OM vermoedt ook betrokkenheid bij de aankoop eind vorig jaar van het recreatiepark  Ermerstrand, door Ermermeer BV. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster, zo meldt het Financieel Dagblad. Ermerstrand ging eind 2014 failliet. De Amersfoortse vastgoedinversteerder Robbert Kruize nam het park en alle voorzieningen over voor het bedrag van 1,5 miljoen euro. De beslagen zijn volgens een woordvoerder van het OM gelegd “als zekerheidsstelling in een lopend strafrechtelijk onderzoek van de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket”.

De 52-jarige man is één van de verdachten in een lopend onderzoek naar belastingfraude en witwassen van geld vanaf 2006 tot op heden, is het enige antwoord dat het OM er over wil zeggen. De verdachte werkt inmiddels niet meer bij de ABN/AMRO. De bank heeft de arbeidsovereenkomst met V. beëindigd. De verdachte activiteiten vonden overigens “buiten het zicht van de bank plaats”.

(bron: Dagblad van het Noorden)